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江苏传艺科技股份有限公司公告(系列)

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证券代码:证券简称:川一科技公告号:2019-051

江苏穿衣科技有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

公司和所有董事会成员均保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

I。董事会会议

江苏穿衣科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月14日召开第二届董事会第十七次会议,江苏省穿衣岭北路33号高邮市13:00科技股份有限公司会议室会议通过现场投票和通讯表决的方式举行。会议通知已于2019年10月9日通过电子邮件,传真等方式发送给全体董事。会议由公司董事长邹为民先生主持召开。出席会议的有9位董事,实际有9位董事出席了会议。所有监事和部分高级管理人员出席了会议。会议是按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召集和举行的。

第二,董事会会议的审议

会议负责人认真审议并批准了以下动议:

1,审议通过了《关于向控股子公司江苏胜帆电子科技有限公司提供借款的议案》

为实施年产18万平方米的中高端印刷电路板建设项目,公司拟向控股子公司江苏升帆电子科技有限公司(以下简称“升帆电子”)提供贷款。简称“胜帆电子”)。贷款额不超过500亿元人民币。贷款期限为自首次还款之日起5年。贷款利率根据贷款合同签订日同期中国人民银行基准利率上调20%计算。事项与晟帆电子签署了《借款协议》。

同意授权公司管理层在上述金额内执行贷款的具体规定。

有关详细信息,请参阅同一天在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网公开的《关于向控股子公司江苏胜帆电子科技有限公司提供借款的公告》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三,供参考文件

第二届董事会第十七次会议的决议。

公司独立董事对第二届董事会第十七次会议决议有关决议的独立意见。

特此声明。

江苏穿衣科技有限公司

董事会

2019年10月14日

证券代码:证券简称:川一技术公告号:2019-052

江苏穿衣科技有限公司

关于向控股子公司江苏升帆电子科技有限公司提供贷款的公告

公司和所有董事会成员均保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

I。借款概述

(1)借款事项的基本信息

江苏穿衣科技有限公司(以下简称“公司”和“宝艺科技”)拟向江苏盛帆电子科技有限公司(以下简称“盛帆电子”)提供贷款,控股子公司,实施年产18万1万平方米的高端印刷电路板建设项目。贷款总额不超过500亿元人民币,贷款期限为自第一次还款之日起5年。公司将与升帆电子就贷款的具体事项签署《借款协议》,并在实际发放每笔贷款时签署贷款分包合同。贷款利率是根据每个贷款分包合同签订之日中国人民银行同期基准利率的20%计算得出的。

(2)公司内部实施的批准程序

2019年10月14日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向控股子公司江苏胜帆电子科技有限公司提供借款的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

第二,借款人的基本情况

公司名称:江苏晟帆电子科技有限公司

统一的社会信用代码:MA1YTRYN6A

公司类型:有限责任公司(台湾,香港,澳门和国内合资企业)

法律代表:徐小丽

成立时间:2019年7月31日

注册资本:1000万元人民币

业务范围:高密度电路板,互连板,多层电路板,新的电子元器件,新的仪器设备和材料(柔性印刷电路板),电子产品的开发,制造,加工,销售生产自己的产品。 (依法审批的项目,必须经有关部门批准后才能运行)

股权结构:

III。贷款协议的主要内容

1。交易双方:贷款人是传艺科技,借款人是盛帆电子

2,贷款额:不超过500亿元

3。借款利率:每个贷款分包合同签署日同期中国人民银行基准利率的20%

4。借款期限:自首次发行贷款之日起5年,每个贷款期限从实际将资金转入借款人的日期开始。

5。担保:盛帆电子股东徐康为其对盛帆电子的200万元投资提供担保(占盛帆电子注册资本的20%);高邮启祥智能科技部(有限合伙)(以下简称“启祥智能”)为其持有盛帆电子150万元投资(占盛帆电子注册资本的15%)提供质押担保;启翔智能合伙人陆志强,付平,徐海,杨丽娟,张景文和卢妮分别为他们所持启翔智能的全部财产提供质押担保。

6。用途:专门用于年产18万平方米的中高端印刷电路板的施工。

IV。独立董事的意见

这一次将贷款提供给控股子公司盛帆电子,不影响公司的日常资金周转需求,也不影响公司主营业务的正常运转。该贷款的利率是根据中国人民银行同期基准利率20%计算的。定价公道,公司财务风险在可控范围内,不损害公司及全体股东利益。因此,公司同意向盛帆电子提供不超过人民币500亿元的贷款,自第一次付款之日起,为期五年。

V。这笔贷款的目的和影响

年产18万平方米的高端印刷电路板建设项目,是公司抓住5G时代产业转型机遇,实现跨越式发展的重要战略举措。通过向盛帆电子提供贷款来实施该项目,有利于公司在现有业务的基础上优化产品结构,进一步提高满足下游市场需求的能力,加深中国消费电子产业的布局。 5G时代,并帮助该公司巩固其市场地位。增强抵抗市场风险的能力,增强公司的核心竞争力,促进长期可持续发展。

公司向盛帆电子提供贷款。利率是根据中国人民银行同期基准利率20%计算的。定价原则合理公正,不损害公司股东的利益,特别是中小股东的利益。

董事会同意授权公司管理层在上述金额内执行贷款的具体规定。

六,供参考文件

1。第二届董事会第十七次会议决议。

2。公司独立董事对第二届董事会第十七次会议有关决议的独立意见。

3。贷款协议。

特此声明。

江苏穿衣科技有限公司

董事会

2019年10月14日

(编辑:DF378)