福建资讯网

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于增加2019年度预计日常关联交易额度的公告

?

原标题:烟台杰瑞石油服务集团有限公司关于提高2019年预计日关联交易限额的公告

K图 002353_0

证券代码:证券简称:杰瑞股票公告编号。2019-053

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2019年4月8日,烟台杰瑞石油服务集团有限公司第四届董事会第23次会议通过《关于2019年度预计日常关联交易额度的议案》,同意根据日常生产经营需要实施该计划。本公司及其合并报表范围内的子公司(以下统称“本公司”)预计于2019年与烟台德美电力有限公司(以下简称“烟台德美电力”)进行日常关联交易,关联交易总额不超过4000万元,其中向烟台德美电力购买商品和服务不超过1000万元,向烟台德美电力销售商品和服务不超过3000万元。详情请参阅巨潮信息网发布的公司公告2019-021。

自2019年以来,在国家能源安全战略的推动下,国内石油公司增加了油气勘探和开发的资本支出。油气服务市场,特别是油气专用设备市场需求旺盛,生产油气专用设备所需的发动机和发动机零部件的采购增加。截至2019年9月,公司与烟台德美电力的关联交易总额为1811.17万元,其中885.18万元购自烟台德美电力,1004.3万元出售给烟台德美电力,22.56万元用于其他交易。公司预计2019年从烟台德美电力购买商品和接受劳务将超过年初预计的1000万元。鉴于上述情况,公司计划将2019年预计的日关联交易金额从4000万元增加至5000万元(占公司最新经审计净资产的0.59%)。其中,从烟台德美电力购买的商品和接受的服务金额不超过2000万元,向烟台德美电力销售的商品和提供的服务金额不超过3000万元,其他内容不变。

本事项已在公司第四届董事会第二十七次会议上以7票、0票反对、0票弃权获得通过。相关董事王李记和李雪峰回避投票。本公司独立董事已就相关交易事项发表了事先批准意见和独立意见。根据深交所《股票上市规则》及公司章程的规定,此事属于公司董事会批准权限范围,无需提交公司股东大会审议。

2。相关人员介绍和相关关系

1。公司名称:烟台德美电力有限公司

2.法定代表人:李顺南

3,注册资本:1000万元

4,注册地址:烟台市莱山区奥科玛街7号

5,经营范围:发动机动力及传动设备、发电机组设备及相关配套部件的开发、设计、生产和维护,公司自有产品的销售;发动机、发电机组及其附件、附件及相关产品的委托代理业务。(以上涉及配额许可证管理和专项管理的商品,按照国家有关规定办理;依法须经批准的项目,必须经有关部门批准后方可经营)

6。股权结构:烟台杰瑞石油服务集团有限公司和德美机电有限公司各持有50%的股份。

7。隶属于上市公司

烟台德美电力有限公司是本公司与德美机电有限公司(在香港注册)的合资企业,投资比例为50%。本公司董事王李记女士和李雪峰先生被任命为烟台德美电力董事。基于上述情况,根据深圳证券交易所《股票上市规则》.1.3的规定,烟台德美电力是本公司的附属法人。公司董事王李记和李雪峰回避投票。

8。烟台德美电力公司是一家由公司直接投资的企业。烟台德美电力的人员、业务和管理均由公司直接参与,烟台德美电力经营状况良好,具备履约能力。

3。关联交易

1的主要内容。定价政策和定价基础

本公司及本公司合并报表范围内的子公司均以公平、公开、公正为原则,上述关联交易购买按成本加成法定价。

2。签署关联交易协议

本公司及本公司合并报表范围内的子公司根据业务需要与上述公司签署《买卖合同》,一次签署一份。

四。关联交易的目的和交易对公司的影响

烟台德美电力是世界着名的底特律柴油机和柴油发电机/天然气发电机制造商MTU(前路)/DDC(底特律)的授权服务中心。负责向中国油田、矿山、工业、船舶等领域的用户销售MTU和底特律柴油机成套设备,并提供备件供应、维护和技术支持等服务。它在服务领域的用户中享有良好的声誉。在本公司合并报表范围内,基于本公司与烟台德美电力的长期合作关系,子公司从烟台德美电力购买的单价一般低于非关联方购买的单价。

子公司与烟台德美电力在公司合并报表范围内的关联交易占公司同类收购的比例非常小,对公司财务状况和经营成果没有重大影响。公司享有50%的收益权,不存在损害公司和股东权益的情况,不会影响公司的独立性,也不会因为此类交易而依赖关联方。

五、独立董事及其独立意见的事先批准

独立董事事先同意增加2019年预计日关联交易额度,经认真审核,独立发表以下意见:上述关联交易是本公司及其子公司的正常经营,符合本公司及其子公司的实际经营需要。关联交易遵循“公平、公正、公平”的原则。交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公平合理,不损害公司和其他股东的利益,特别是中小股东的利益。

VI .监事会意见

监事会认为,2019年预计日关联交易额度的增加是公司及其子公司的正常经营,符合公司及其子公司的实际经营需要。其决策程序符合相关法律法规的要求。交易价格公平合理,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

我在此宣布。

烟台杰瑞石油服务集团有限公司董事会

2019年10月24日

(责任编辑:DF515)